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标的名称 宁波北仑国开村镇银行股份有限公司51%股权
项目编号 CF17GJ000209 挂牌价格(人民币 ) 10501.69  万元
发布媒体名称 上海证券报、宁波日报
挂牌起始日期 2017-03-20 挂牌期满日期 2017-04-17
标的所在地区 浙江-宁波 标的所属行业 金融业

转让标的基本情况
标的

企业

基本

情况
标的企业名称 宁波北仑国开村镇银行股份有限公司
注册地(住所) 宁波市北仑区新大路837—847号
法定代表人 王继宁
成立时间 2011-08-04 
注册资本 ( 人民币 ) 20000  万元
所属行业 金融业
经营规模 小型 
经济类型 国有控股企业 
经营范围 吸收公众存款,发放短期、中期和长期贷款,办理国内结算,办理票据承兑与贴现,从事同业拆借,从事银行卡(借记卡)业务,代理发行、代理兑付、承销政府债券,代理收付款项。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 
职工人数(人) 38  
其他股东是否放弃
行使优先购买权
是  
是否含有国有划拨土地 否  
标的企业

股权结构
前十位股东名称 持股比例
国家开发银行股份有限公司  51%  
宁波经济技术开发区控股有限公司  10%  
腾龙精线集团有限公司  5%  
宁波市北仑区经济建设投资公司  5%  
宁波路宝科技实业集团有限公司  5%  
宁波东方集团有限公司  5%  
浙江球冠集团有限公司  5%  
宁波永发集团有限公司  4%  
宁波维尔赛投资控股有限公司  4%  
宁波天平外贸包装有限公司  3%  
   
主要财务指标 (人民币万元 ) 以下数据出自企业年度审计报告
年度 营业收入 营业利润 净利润
2015年   4451.82   358.47   310.91  
资产总计 负债总计 所有者权益
128150.82   105995.97   22154.85  
审计机构 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
以下数据出自企业财务报表
报表日期 营业收入 营业利润 净利润
2016-06-30   1934.6   -2869.2   -2154.85  
报表类型 资产总计 负债总计 所有者权益
季报  150435.36   130435.36   20000  
标的

企业

评估

核准

或备

案情


(人民币万元)
评估机构 北京中企华资产评估有限责任公司
评估核准(备案)机构 财政部 
核准(备案)日期 2017-02-28 
评估基准日 2016-06-30 
项目 账面价值 评估价值
资产总计 150435.36   -  
负债总计 130435.36   -  
净 资 产 20000   20591.53  
转让标的对应评估值 10501.69
评估基准日审计机构 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所  
律师事务所 环球律师事务所  
内部审议情况 股东会决议  
交易条件与受让方资格条件






挂牌价格 (人民币 ) 10501.69 万元
价款支付方式 一次性付款  
与转让相关的其他条件 1、意向受让方提交受让申请,即视为已经详细阅读并完全认可本转让标的所披露的内容以及已经对本项目进行尽职调查,并依据该等内容以其独立判断决定自愿全部接受产权转让公告之内容。

2、意向受让方参与受让本标的时,须同时受让本标的转让方国家开发银行股份有限公司在北京金融资产交易所(以下简称“北金所”)挂牌转让的附件1《标的资产清单》所列全部15笔村镇银行股权标的(含本标的),不得仅受让部分村镇银行股权标的。

3、意向受让方须在挂牌截止日17点前向北金所递交《意向受让方资料清单》所需资料。

4、意向受让方如属于受让方资格条件第5条中所述的联合体受让方情况,联合体成员提交受让申请时应一并提交《联合体协议书》(格式参考附件2)。

5、本项目挂牌期满,只征集到一家意向受让方,则采取协议方式交易;若征集到两家及以上意向受让方,则以网络竞价方式确定受让方。采用网络竞价的,应按照北金所规定的有关程序,采用在北金所现场网络竞价的方式。

6、在确定受让方后的次日起3个工作日内,北金所组织交易双方签署《股权转让协议》。

7、意向受让方应在取得北金所《受让资格确认通知书》之日起10个工作日内向北金所指定账户缴纳本标的的交易保证金人民币3150.51万元。

8、交易双方在签署《股权转让协议》后,受让方负责自行协调标的村镇银行,办理向银行业监管机构申请对本次产权转让行为的批准和产权交割手续,转让方将给予必要的协助与配合。

9、受让方应在银行业监管部门批准本次全部标的交易且《股权转让协议》全部生效之日起10个工作日内采用一次性付款方式,将转让价款扣除交易保证金后的剩余部分一次性划转至北金所指定账户。

10、北金所依据交易规则,按照交易双方签署的《股权转让协议》中的约定将全部交易价款划转至转让方指定账户。

11、本次转让涉及的税费,由双方按照有关规定各自缴纳。

12、本项目所涉及的《网络竞价实施方案》、《股权转让协议》、《投资者承诺书》、《意向受让方资料清单》等交易文件在北金所备查。 
     受让方资格条件 1、 意向受让方应符合法律法规相关要求,有义务自行了解法律法规的要求,并在自行咨询专业人士、相关方和监管部门的基础上自行判断是否符合作为本次产权交易受让方的股东资格,决定是否申请受让标的,并自行承担由此产生的全部责任及后果,包括但不限于费用、风险、损失和对转让方的补偿。

2、 意向受让方需为合法设立、有效存续的公司。

3、 截至挂牌期满日,意向受让方须拥有至少5年的控股或参股中国境内村镇银行经验,具有对村镇银行进行集约化、规模化、专业化管理和运营的丰富经验和能力。

4、 意向受让方所投资的村镇银行经营良好,无重大违法违规行为。

5、 意向受让方可以由一家境内公司独立竞买或由两家公司(不得超过两家,其中至少一家应为境内公司)组成联合体作为意向受让方联合竞买。

6、 境内意向受让方应为国有及国有控股公司、国有实际控制公司。

7、 境内意向受让方应符合《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》对村镇银行主发起人资格的要求。

8、 截至2016年6月30日,境内意向受让方作为主发起人设立并持续持股的村镇银行不少于20家且该境内意向受让方合并口径下经审计总资产不少于5万亿元人民币。

9、 若境外金融机构拟作为意向受让方参与联合竞买,应符合银监会对境外金融机构投资入股村镇银行应具备条件的要求,包括但不限于《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》和《农村中小金融机构行政许可事项实施办法》规定的资格要求等。

10、 联合体作为意向受让方时,至少一家境内意向受让方拟受让的村镇银行的股权比例不低于银监会关于村镇银行主发起人的最低持股比例要求。

11、 含有境外公司的联合体作为意向受让方时,境内意向受让方受让村镇银行的股权比例须超过本标的股权的50%。

12、 意向受让方购买村镇银行股权后,于交割完成时应确保不得导致村镇银行的直接或间接外资股权比例超过中国法律法规的限制规定。

13、 意向受让方须运用自有合法资金支付本次交易全部价款,不得以委托资金或债务资金支付交易价款。

14、 北京金融资产交易所向意向受让方出具的《受让资格确认通知书》不代表意向受让方符合监管部门的要求;意向受让方确定为最终受让方不意味着其符合作为标的股权持股股东的全部条件,并且即使意向受让方成为最终受让方亦不必然能获得监管部门的审查批准并作为标的股权的持股股东。

附件1:标的资产清单

附件2:联合体协议书 








是否交纳保证金 是  
交纳金额 (人民币 )
3150.51 万元  
交纳时间 意向受让方获得资格确认后10个工作日内  
处置方式 1、如果只征集到一家符合条件的意向受让方,在签署的转让协议生效后,交易保证金转为交易价款的一部分。

2、如果征集到两家及两家以上符合条件的意向受让方,交易保证金转为网络竞价方式中的竞价交易保证金,在确定为受让方并签署的转让协议生效后,交易保证金可转为交易价款的一部分。

3、如通过竞价转让方式确定受让方后,意向受让方未成为最终受让方且不存在违规违约情形的,北金所将在3个工作日之内无息返还意向受让方所交纳的保证金。

4、在出现以下任何一种情况时,北金所将该意向受让方交纳的交易保证金扣除意向受让方应向北金所支付的交易服务费后,将剩余款项作为违约金支付给转让方。

1) 意向受让方存在不当行为,包括但不限于:意向受让方以书面形式提供的资料和信息存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或不具效力的情况,以致影响到转让方对于意向受让方是否满足转让公告所规定的“受让方资格条件”的判定;

2) 意向受让方通过受让资格确认并交纳保证金后单方撤回受让申请的;

3) 产生两家及以上符合条件的意向受让方,意向受让方未参加后续竞价程序的;

4) 在竞价过程中以挂牌价格为起始价格,意向受让方及其他意向受让方均不应价的;

5) 意向受让方成为受让方,未在规定期限内签收网络竞价结果通知书,或未与转让方就股权转让协议进行洽谈签署的;

6) 意向受让方成为受让方,未按约定的条件及期限支付交易保证金之外的剩余交易价款的;

7) 意向受让方成为受让方,出现股权转让协议中约定扣除保证金的情形的;

8) 其他违反交易规则情形的。

为免疑问,在出现以下任何一种情况时,北金所将向意向受让方退还保证金(包括全部本金及其活期利息):(i)如因意向受让方在签署《股权转让协议》后无法通过监管审批而导致《股权转让协议》无法生效或本次交易无法交割;(ii)虽各交割先决条件均得到满足或被有权方放弃,但因转让方的其他任何原因而未交割的; (iii)如因监管机构或其他政府机构叫停本次交易而导致本次交易无法交割;(iv)经意向受让方和转让方友好协商后终止本次交易;及(v)其他任何非因意向受让方原因造成《股权转让协议》无法生效或本次交易无法交割的情况。  
挂牌信息
     挂牌公告期 自公告之日起 20 个工作日
     挂牌日期 2017-03-20
     挂牌期满日期 2017-04-17
     挂牌期满后,如未征集到意向受让方 延长信息发布:不变更挂牌条件,按照10个工作日为一个周期延长,直至征集到意向受让方。
     挂牌期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方: 选择网络竞价方式确定最终受让方: 多次报价。
重要信息披露 管理层是否有受让意向 否  
其它需要披露的事项    


转让方基本情况
转让方名称 国家开发银行股份有限公司 
住所(地址) 北京市西城区复兴门内大街18号 
经济类型 国有控股企业 
经济性质 股份有限公司 
持有产(股)权比例 51% 
本次转让产(股)权比例 51% 
监管机构(部门) 财政部监管  
产权转让批准单位名称 财政部 



受托
经纪
会员
经纪会员名称 无会员
经纪会员联系人   联系电话  
北金所
联系
方式
北金所项目联系人 刘先生、李先生  联系电话 (8610)57896526、57896523 
北金所部门负责人   联系电话 (8610)57896666 
传 真 (8610)57896688 




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